近期
有多名P2P平台投资人被诈骗分子
拉入所谓能够清退投资款项的QQ群
(资料图)
不法分子利用受害者从众心理
创建多个清退群为由
实施诈骗
给被害人造成了巨大的经济损失
广大市民要提高防范意识
谨防受骗
案例
近日，我市一市民在网上查询到有号称“清退中心”的网站，便联系网站客服，客服套取该市民在某平台的投资余额，并称可将余额清退，但需要支付手续费，后把李某拉进QQ清退群中并发布清退回款方案，群内很多“群友”称已成功退款，并发送“截图”，该市民信以为真，网站客服引导该市民点击所提供的链接进行个人、银行卡、短信验证码等资料的填写和手续费支付，该市民在网站相继支付多次，共计数万元。此后，客服就再也联系不上。
案例分析
01
第一步：伪造“红头”文件
不法分子谎称是最新回款公司人员，伪造文件。召集平台投资人加入官方清退群。
02
第二步：伪造“回款”方案
加群后，不法分子利用平台投资人在平台资金兑付出现问题后，维权心切，“病急乱投医”的情况，以公司清退名义群发消息，目的是与平台投资人取得联系，提供虚假“回款”方案。
03
第三步：伪造“流程”诈骗
不法分子诱导平台投资人，按照他们所谓的流程，一步步进行虚假“回款”操作，从中套取平台投资人的资金账号、银行卡账号等个人信息，进而实施诈骗。
民警提醒
急于拿回投资本息钱款的
P2P爆雷平台用户
警惕不法分子冒充平台工作人员
以“清退回款”需缴纳
“保证金”“平台费”等为由
要求投资人进行转账的二次诈骗
投资受损的群体
不要病急乱投医！
关注官方通报信息！
不要轻信不法分子回款谎言
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