全球头条：青海打掉一特大电信网络诈骗洗钱团伙

• 2022-07-11 05:46:53 来源：青海新闻网

(资料图)

青海新闻网·大美青海客户端讯(记者 王瑞欣 报道)“只需办理一张银行卡即可轻松挣钱。”看到这样的宣传语，你是否蠢蠢欲动，殊不知，你以为的“馅饼”，其实是不法分子设下的陷阱。日前，西宁市公安局城北公安分局成功打掉一盘踞在城北区的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人31人，查获银行卡147张、赃款30余万元，初步查明涉案资金流水5000余万元，在他们背后是一个特大电信网络诈骗洗钱团伙。

异地“跑分”

记者了解到，今年50多岁的张某是河北人，为了干他的“老本行”——帮电信诈骗分子洗钱，5月底，张某从河北省来到西宁。“跑分”顾名思义，分就是钱，跑就是让钱跑起来。诈骗分子要把骗来的赃款要第一时间转出，就需要大量“跑分”人员和大量银行卡对赃款进行一个流动式洗钱，而张某在其中扮演的就是提供银行卡的角色。像张某这样用本人身份证或持他人身份证开办银行卡从而赚取佣金的人被称作“卡农”，“卡农”背后的上家，被称作“卡头”。来到西宁后，张某立即联系了上家。“住处已经安排好，地址发给你了。”一到西宁，张某根据上家的安排，住进了位于西宁市城北区小桥大街某宾馆内，和他一同入住的还有来自其他省份的小文等人。据了解，张某每提供一张银行卡，就能获利2000元至3000元，接下来的几天，张某和小文等人先后多次到银行办理开卡业务，就在张某坐等“卡头”联系自己取卡时，殊不知，他早已被河北警方列为网上追逃人员。

6月8日，城北公安分局网安部门发现张某是涉嫌帮助信息网络犯罪人员，立即将此案移交给城北公安分局反诈中心。根据掌握的线索，办案民警立即前往现场查看发现，张某的房间内有多张银行卡及多部手机，民警当即查看了银行卡内的账户资金。“你拿这么多手机和银行卡是干什么用的？这些转进转出的钱是你自己的吗？”“我……我……我……”面对银行卡账户内异常资金的来源去向，张某吞吞吐吐解释不清。通过对张某手机信息及银行账户综合分析，民警初步确认张某涉嫌出租、出借个人银行卡给他人参与“跑分”犯罪团伙转账洗钱行为，被抓获的还有小文等22名犯罪嫌疑人。

顺藤摸瓜

“刚开始只是办银行卡转卖给他们，转账而已，没想到这也是犯罪……”讯问室里，张某向民警供述自己是怎样一步步滑向犯罪深渊的，以及自己掌握的洗钱团伙的情况。办案民警循线追踪，层层深挖……一个有着严密组织的“跑分”洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面。“这背后极有可能是一个完整的电信诈骗团伙,必须斩断这个洗钱链条，决不能让这颗‘毒瘤’继续发展下去。”掌握这一重要线索后，城北公安分局反诈中心立即分析涉案人员信息，发现该团伙是一个完整的跑分洗钱链条。办案民警将这一情况逐级汇报，城北公安分局党委高度重视，组织主要领导及相关民警召开案情分析研判会，专题部署案件侦办处置工作，抽调民警成立“6·08”专案组。调查中，民警发现一名叫王某强的西宁人，此人在该团伙中是西宁地区最大的“卡头”。2021年，王某强通过朋友介绍，找到了一条“挣快钱”的门路，只需提供自己的银行卡给别人“走账”，每提供一张银行卡就可以获得2000元至3000元报酬，且当日就能拿到钱。面对如此轻松的赚钱方式，王某强当即将自己的银行卡交给朋友，并配合他完成操作。事后，王某强拿到了2000元报酬。慢慢地，王某强与电信诈骗分子建立了联系，加入该团伙担任“卡头”，明知为对方洗钱是违法行为，但为了挣钱，他铤而走险。据悉，王某强平时负责招募“卡农”，让“卡农”去银行办理银行卡再将其转卖给电信诈骗团伙，用于诈骗资金的流转和转移。每隔一段时间，王某强便组织几人到全国各地去办理银行卡，一年时间里，他先后到湖南长沙、山西太原等地办理百余张银行卡。

悉数落网

“这起案件涉案人数多且分散，为我们的抓捕工作增加了难度。”经过连续奋战，办案民警根据线索成功锁定王某强和其余犯罪嫌疑人的踪迹，陆续在城北区、城东区多个宾馆内抓获犯罪嫌疑人王某强等人，串并案件116起。为避免贻误“战机”，专案组对抓获的31名犯罪嫌疑人连夜突审。最终，在大量证据面前，该团伙的犯罪嫌疑人如实供述了自己的犯罪事实。目前，该“跑分”洗钱犯罪团伙成员24名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，其余7名违法行为人被训诫，并签订承诺书，与本案有关的犯罪嫌疑人身份已确定。下一步，专案组将深挖线索，扩大战果。目前，案件正在进一步侦办中。

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